Aprehenden a 14 personas en Panamá y Panamá Oeste por delitos financieros y blanqueo de capitales

La Operación “Océano”, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, ha resultado en la aprehensión de 14 personas. Esta operación es parte de una investigación en curso sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en perjuicio del Banco Nacional de Panamá (BNP).

Las diligencias de allanamiento fueron dirigidas por la fiscal Superior Anticorrupción, Itzel Koo, y el fiscal de Circuito, Javier Cuadra, en colaboración con las unidades de las Secciones de Delitos contra la Administración Pública y de Blanqueo de Capitales de la DIJ. Los allanamientos se llevaron a cabo este martes 30 de abril del 2024, en varios lugares de la ciudad de Panamá.

La investigación comenzó en septiembre de 2022, después de que el BNP presentara una querella. Según la investigación, dos individuos se hicieron pasar por cuentahabientes del BNP y solicitaron la emisión de dos cheques de gerencia. Los cheques, por un total de $581,601.54, fueron depositados en cuentas de dos bancos locales a nombre de una empresa. Posteriormente, el dinero fue distribuido a terceros.

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Un total de 25 allanamientos se llevaron a cabo, incluyendo las oficinas de una empresa en la vía Ricardo J. Alfaro, que está relacionada con la investigación. Durante los allanamientos, se encontraron varios indicios, incluyendo documentos y un vehículo.

Las personas arrestadas en la Operación “Océano” serán presentadas ante un Tribunal de Garantías para realizar las audiencias correspondientes en las próximas horas.